利害关系人

112年 致股东会报告书

各位股东女士、先生们，

111年是全球市场需求大幅震荡的一年，俄乌战争胶着并继续升级、地缘政治风险升高加上保护主义抬头、国际通膨冲击并导致美元升息压力、以及新冠疫情反复干扰等等因素，不仅影响全球供应链的顺畅运作更削弱了消费者的信心和需求，我们面临产业景气快速波动的挑战。

虽然电路板产业于109与110年缴出了亮眼的成绩单，成长率分别为9.4%与22.5%，然而至111 年，全球电路板产值的成长动能呈现逐季减弱的现象，尤其进入下半年，受到消费者需求不振显著的冲击，一路持续至年底仍看不见有好转的迹象，可视为景气转折的分水岭。 预估111年全球电路板产值规模为882 亿美元，年成长率为3.2%，对照110年的22.5% ，动能减弱的幅度相当显著。 除了经济层面的因素外，地缘政治与极端气候所延伸的问题亦影响着电路板产业，因此除了产品与技术外，厂商对于海外布局以及绿色投资皆是投资决策上重要的考量因素。

定颖为达到长期扩展的目标，提升整体经营绩效，并兼顾股东权益之保障，于111年转为投资控股公司，希望透过多元化之产业合作，以因应市场多变的需求，强化竞争力、提升营运绩效、创造股东价值，以达成企业永续发展。 初期我们着重在透过资源的互享和互补能发挥综效的市场或产品，故短中期仍以电路板的制造和服务为主要营运项目，未来希望透过持续评估投资控股标的，或与策略对象洽谈合作等方式，取得股东权益的最大化。

定颖111年车用板占比已达六成水平，包含约两成为电动车用板，111年车用板营收成长约17%，维持成长动能; 但第二、三大产品线-显示面板及储存装置，因大环境景气不佳，需求大幅减少，因而整体营收成长率为-2.89%。 然而因产品结构朝向高技术含量发展、黄石厂自动化智能化产能扩充、以及汇率的加持，税后净利成长16.32%。

111年2月定颖成立ESG（Environment环境、Social社会、Corporate Governance 公司治理）永续委员会，在董事会的指导与监督下，网罗所有相关部门，包含运营、环安卫、公设、研发、品保、业务、供应链管理、人资、信息、财务、法务等，以健全的公司治理为基石，订定ESG 各面向的策略目标并规划行动方案，再一步步调整方向并扩大范围，期能建立一个由上而下的运营模式， 并融入我们日常业务中。

ESG永续委员会设立了公司短中长期减碳目标：在降低能源消耗及温室气体排放强度方面，以109年度为基线，能源消耗强度及温室气体排放强度（依营收）每年至少降低4%，至114年至少降低20% ，至119年至少降低50%，并碳达峰，至149年达到碳中和; 在规划太阳能发电区方面，黄石厂新建太阳能光伏发电中心，规划三年完成每日发电量8，400KW之光伏发电厂，已完成第一期计划，日均发电量650KW; 在再生能源的使用方面，111年已购入1，000万KW的绿电，约占黄石厂用电量的6%，后续的绿电采购计划积极规划中。

为建立永续制度并提高资讯透明度，我们的永续报告书中依据《气候相关财务揭露》（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD）执行气候相关风险及机会鉴别，针对高风险项目制定出管理方针及应对措施， 同时导入气候变迁风险的情境分析; 又为更全面展现长期绩效与价值，我们也依「永续会计准则委员会」 （Sustainability Accounting Standards Board，SASB）准则编制ESG资讯，以满足利害关系人的全面需求。

112年我们将继续积极规划减碳行动，包括ISO14064间接温室气体碳排放（范畴三）的量化、ISO14067产品碳足迹（Carbon Footprint of Product，CFP ）盘查、承诺以科学为基础的减碳量目标（Science Based Targets initiative，SBTi）、以及邀请供应链一起加入减碳行列等，期能贡献一己之力，守护孕育我们的美丽地球。

111年定颖在ESG的绩效包括：定颖集团在金融监督管理委员会办理的公司治理评鉴中，连续六年荣获上市公司中前5%最高级距的佳绩; 黄石厂荣获湖北省节水型企业、湖北省就业创业先进企业、产业高质量发展领航企业、五一劳动奖状、安全生产工作先进单位、守合同重信用企业等奖项; 昆山厂亦荣获苏州市劳动关系和谐企业的表扬，并获得「水资源管理标准」（Alliance for Water Stewardship， AWS）的国际永续水管理证书; 定颖永续报告书也在国泰111年ESG评鉴首次受评的公司中得分最高，获得AA评等。

定颖在不断的创新和变革中竭力前行，虽然112年是过去10年来最看不清全景的一年，环境面的不确定因素很多，但只要我们不设限自己的潜能、不小看每一个工作与环节，我们每一位所努力达成的工作绩效，连结与加总起来就是营收与获利，公司的韧性借此建立起来，就能达到永续的能力， 让我们一起手牵手共同奋战112！

最后敬祝各位
身体健康 阖家平安

黄铭宏 董事长

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